證券代碼：300388 證券簡稱：國禎環保 公告編號：2015-138

安徽國禎環保節能科技股份有限公司關于2015年度第七次臨時股東大會決議的公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      特別提示：

      1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

      2、本次股東大會以現場投票、網絡投票相結合的方式召開。

      一、會議召開和出席情況

      安徽國禎環保節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年 10 月20 日以公告形式在中國證監會指定信息披露網站刊登了《關于召開 2015 年度第七次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015-124），本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，其中現場會議于 2015 年 11 月 5 日下午 1：30 在合肥市高新區科學大道 91 號國禎大廈三樓大會議室以現場會議的方式召開，本次股東大會由公司董事會召集，董事長李煒先生主持，公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次大會網絡投票時間：

     （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2015年11月5日上午9：30-11：30，下13：00-15：00；

     （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年11月4日下午15：00-11月5日下午15：00期間的任意時間。股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東 4 人，代表股份177,086,494 股，占上市公司總股份的 66.9060％。其中：通過現場投票的股東2 人，代表股份 117,536,605 股，占上市公司總股份的 44.4071％。通過網絡投票的股東 2 人，代表股份 59,549,889 股，占上市公司總股份的 22.4989％。此外，本次會議沒有股東委托獨立董事投票。

      二、提案審議情況

      出席會議的股東及股東代表以記名投票與網絡投票相結合方式對本次大會的議案進行了投票表決，審議了以下議案并形成決議：

      1 1 、審議通過《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》本議案內容詳見2015年10月20日中國證監會指定的創業板信息披露網站。總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 0 股；棄權 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對 0 股；棄權 0 股。

      2 2 、審議通過《關于公司向特定對象非公開發行股票方案（修訂稿）的議案》

      本議案內容詳見2015年10月20日中國證監會指定的創業板信息披露網站。

      2.01 發行股票的類型和面值

      總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 0 股；棄權 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對 0 股；棄權 0 股。2.02 發行方式及發行時間總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 0 股；棄權 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對 0 股；棄權 0 股。2.03 定價方式及發行價格總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 0 股；棄權 0 股。中小股東總表決況：同意 760,000 股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對 0 股；棄權 0 股。

      2.04 發行數量

      總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 0 股；棄權 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對 0 股；棄權 0 股。2.05 發行對象及認購方式總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 0 股；棄權 0 股。中小股東總決情況：同意 760,000 股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對 0 股；棄權 0 股。

      2.06 限售期

      總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 0 股；棄權 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對 0 股；棄權 0 股。

      2.07 募集資金數額及投資項目

      總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 0 股；棄權 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對 0 股；棄權 0 股。

      2.08 未分配利潤的安排

      總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 0 股；棄權 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對 0 股；棄權 0 股。

      2.09 上市地點

      總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 0 股；棄權 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對 0 股；棄權 0 股。

      2.10 本次發行股東大會決議有效期

      總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 0 股；棄權 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對 0 股；棄權 0 股。

      3 3 、審議通過《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》

      本議案內容詳見2015年10月20日中國證監會指定的創業板信息披露網站。

      總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 0 股；棄權 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對 0 股；棄權 0 股。

      4 4、審議通過《關于本次非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）的議案》、審議通過《關于本次非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）的議案》本議案內容詳見2015年10月20日中國證監會指定的創業板信息披露網站。總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 0 股；棄權 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會議中小股東所持股份的

100％；反對 0 股；棄權 0 股。

      5 5、審議通過《關于本次非公開發行股票方案論證分析報告（修訂稿）的議案》、審議通過《關于本次非公開發行股票方案論證分析報告（修訂稿）的議案》

      本議案內容詳見2015年10月20日中國證監會指定的創業板信息披露網站。總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 0 股；棄權 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對 0 股；棄權 0 股。

      6 6、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》

      本議案內容詳見2015年10月20日中國證監會指定的創業板信息披露網站。總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 0 股；棄權 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對 0 股；棄權 0 股。

      三、律師出具的法律意見

      北京市康達律師事務所江華、葉劍飛律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為：安徽國禎環保節能科技股份有限公司2015年度第七次臨時股東大會的召集程序、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。

      四、備查文件

      1、安徽國禎環保節能科技股份有限公司2015年度第七次臨時股東大會決議；

      2、北京市康達律師事務所出具的《關于安徽國禎環保節能科技股份有限公司 2015 年度第七次臨時股東大會法律意見書》。

      特此公告。

安徽國禎環保節能科技股份有限公司 董事會

二〇一五年十一月五日